Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

Kontakt

Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie!

Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning)

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. biurze rachunkowym) itd.



Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Terroryzm i metody jego finansowania.
Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
Nietypowe działania Klientów.
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO)

Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej NOWOŚĆ!
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Krajowa ocena ryzyka.
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
Kontrola instytucji obowiązanych.
Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
Biblioteka AML.
Testy i ćwiczenia praktyczne.



Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.


Szkolenie obowiązkowe dla:

- osób zainteresowanych prowadzeniem biur rachunkowych,
księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach itp.

KONTAKT
www.kursykasjerskie.pl

Cena: 349

Autor: Kursykasjerskie

‌ Zamość

Data dodania: 15/11/2025